№

Корпоративное событие (мероприятие)

Срок проведения

1

Рассмотрение Отчета об исполнении Плана работы и решений Совета директоров Общества за 2020 год

1 квартал

2

1 квартал

3

Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 4 квартал 2020 года

1 квартал

4

Рассмотрение Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 4 квартал 2020 года

1 квартал

5

Утверждение Отчета Омбудсмена Общества за 2020 год 

1 квартал

6

Утверждение Отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами Общества за 2020 год

1 квартал

7

Рассмотрение Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них

1 квартал

8

Утверждение Отчета по исполнению Плана мероприятий по выводу Общества в зеленую зону риска за 2020 год

1 квартал

9

Рассмотрение Отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 2020 год

1 квартал

10

Рассмотрение итогов исполнения за 2020 год Плана корректирующих мер на 2020 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в Обществе

1 квартал

11

Утверждение Плана корректирующих мер на 2021 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности Общества за 2020 год 

1 квартал

12

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год и вынесение на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества

1 квартал

13

Утверждение Отчета об оценке эффективности деятельности Совета директоров за 2020 год и оценки работы Корпоративного секретаря

1 квартал

14

Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции Общества по итогам 2020 года

1 квартал

15

Заключение договора залога с АО «Народный банк Казахстана» (деньги, поступающие в будущем по заключенным договорам с АО «АЖК» и ТОО «АЭС» на 2021 год), как крупной сделки, а также увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала

1 квартал

16

Заключение договора залога с АО «Народный банк Казахстана» (деньги, поступающие в будущем по заключенным договорам с ТОО «АлТС» на 2021 год), как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала

1 квартал

17

Рассмотрение Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 2020 год

1 квартал

18

Проведение наблюдательного аудита интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям MC ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

1 квартал

19

Начало ремонтной кампании

1 квартал

20

Презентация работникам Общества Отчета Работодателя по корпоративной социальной ответственности по итогам 2020 года

1 квартал

21

Завершение отопительного сезона 2020-2021гг.

1 квартал

22

Утверждение Отчета по реализации Плана инициатив в области устойчивого развития по итогам 2020 года

2 квартал

23

Утверждение Отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 1 квартал 2021 года

2 квартал

24

Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 1 квартал 2021 года

2 квартал

25

Рассмотрение Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 1 квартал 2021 года

2 квартал

26

Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2020 год

2 квартал

27

Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции Общества по итогам 1 квартала 2021 года

2 квартал

28

Утверждение Положения О комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции

2 квартал

29

Утверждение Положения О комитете по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды Совета директоров Общества в новой редакции

2 квартал

30

Рассмотрение Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2021 года

2 квартал

31

Проведение слушаний по ежегодному отчету о деятельности Общества по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год

2 квартал

32

Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 2 квартал 2021 года

3 квартал

33

Рассмотрение Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 2 квартал 2021 года

3 квартал

34

Утверждение Отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 2 квартал 2021 года

3 квартал

35

Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции Общества по итогам 2 квартала 2021 года

3 квартал

36

Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Совета директоров Общества в новой редакции

3 квартал

37

Рассмотрение Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 2 квартал 2021 года

3 квартал

38

Утверждение регистра рисков, карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2022 год

4 квартал

39

Утверждение общего риск-аппетита на 2022 год

4 квартал

40

Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 3 квартал 2021 года

4 квартал

41

Рассмотрение Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 3 квартал 2021 года

4 квартал

42

Утверждение Отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 3 квартал 2021 года

4 квартал

43

Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции Общества по итогам 3 квартала 2021 года

4 квартал

44

Утверждение индивидуального плана развития и Карты целей для Корпоративного секретаря Общества на 2022 год

45

Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2022 год

46

Рассмотрение Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2021 года

47

Получение Паспорта готовности энергопроизводящих, энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях 2021-2022гг.

48

Завершение ремонтной кампании

49

Начало отопительного сезона 2021-2022гг.